Siêu lừa Trịnh Anh Minh.

Vào năm 2013, Minh cùng vợ và mẹ ruột bày mưu lập CTCP Wiliams Việt Nam. Các đối tượng trên quảng cáo, đưa tin giả rằng CTCP Wiliams đang có lợi nhuận rất cao từ các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ.

Minh đã mời chào khách hàng có nhu cầu đầu tư thì góp tiền để hưởng lợi nhuận trên trời (từ 21 đến 81%) với nhiều thời hạn khác nhau. Trịnh Anh Minh đã chỉ đạo làm các chương trình tri ân tặng quà, hoặc chương trình thiện nguyện để lấy lòng tin, tạo uy tín “H” cho khách hàng.

Bên cạnh đó, Minh cũng trả tiền hoa hồng ở mức rất cao (16 – 21,5%) cho môi giới, tương đương khoảng 204 tỷ đồng. Theo số liệu điều tra, từ năm 2014 tới 2015, Minh đã huy động được số tiền khổng lồ là 1.130 tỷ đồng. Tại thời điểm công bố cáo trạng, còn hơn 858 tỷ đồng của 541 người chưa được thanh lý. Công an đã xác định được 263 người đã góp tiền cho Trịnh Anh Minh với số tiền là 229 tỷ đồng và được Minh trả lại hơn 26 tỷ đồng. Ngoài ra, có 1 số nhà đầu tư đã nộp cho Minh số tiền hơn 301 tỷ đồng nhưng họ cũng là nhà môi giới cho CTCP Wiliams nên không đề nghị CQĐT giải quyết.

Qua điều tra, cơ quan chức năng cho rằng hành vi phạm tội của Trịnh Anh Minh tuy không mới nhưng khá tinh vi và bài bản. Qua đó, cơ quan điều tra cảnh báo những cá nhân, tổ chức khi góp vốn làm ăn nên tìm hiểu cẩn thận về đối tác và tránh bị lợi nhuận cao che mắt.

Đồi với lĩnh vực kinh doanh, Công ty thám tử tư Tin Cậy cung cấp các gói dịch vụ Thám tử doanh nghiệp nhằm mang đến cho khách hàng là các doanh nhân, tổ chức kinh doanh có nhu cầu tìm hiểu thông tin, điều tra, theo giõi,… trong môi trường kinh doanh. Thám tử tư Tin Cậy với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thám tử tư luôn lấy uy tín, tính chuyên nghiệp và hiệu quả làm kim chỉ nam hoạt động. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 24/24.

Hotline: 090 9900 666